Combate à lavagem de dinheiro é tema de treinamento no Banese

Com o objetivo de manter a qualidade de seus procedimentos implementados, com vistas a coibir a utilização do sistema financeiro para a prática de ilícitos, o Banco do Estado de Sergipe está realizando o treinamento de seu corpo gerencial com o tema ‘Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Combate’. A iniciativa segue normativa do Banco Central do Brasil (BC) e está sendo realizada pela Área de Controles Internos e Compliance do Banese (ARCIC), desde o último dia 16, no Centro Administrativo do banco.

De acordo com Jadson Oliveira Simões, da ARCIC/Banese e um dos instrutores do treinamento, a Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores; prevê o Banco Central como uma das autoridades responsáveis em promover a prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei. Como também promover a sua aplicação nas instituições financeiras sob sua regulamentação.

Ainda segundo o instrutor do Banese, o banco está sempre atento e preocupado em prevenir esse tipo de ilícito. Para isso vem treinando seus colaboradores periodicamente. “Só esse ano já foram capacitados 150 gerentes. A expectativa é que todos os colaboradores da instituição recebam também esses conhecimentos”, adiantou Jadson Oliveira. “No Brasil esse tipo de ilícito vem crescendo bastante, na maioria das vezes está associado a crimes como tráfico de entorpecentes e contrabando de armas. O Banco do Estado de Sergipe está cumprindo o seu papel, atualizando seus colaboradores, coibindo a utilização do sistema financeiro para ilícitos e assegurando a observância da Lei”, ressaltou Jadson Oliveira.