Cartilha do Banese diz como combater crime de lavagem de dinheiro

O Banco do Estado de Sergipe (Banese) está distribuindo dois mil exemplares de uma cartilha que diz como prevenir e combater o crime de lavagem de dinheiro. A cartilha, organizada pelo gerente da Área de Controles Internos e Gestão de Riscos (Arcir) do Banese, Petrônio de Melo Barros, começou a ser distribuída nesta segunda-feira, 16, no Centro Administrativo do Banco (CAB), no Distrito Industrial, e ainda esta semana estará disponível nas 61 agências da instituição em Aracaju e no interior do Estado.

Com 22 páginas, a cartilha do Banese explica o que é lavagem de dinheiro e quais as ferramentas mais eficientes de combate ao crime. "A informação é a mais eficiente de todas as armas no combate à lavagem de dinheiro", diz um dos trechos da publicação, que visa coibir operações suspeitas de lavagem de dinheiro nas dependências da instituição.

"Pretendemos com esta publicação sensibilizar os nossos colaboradores para a importância do tema em questão, analisando a nossa participação, enquanto cidadãos, na prevenção e combate à lavagem de dinheiro", diz o presidente do Banese, João Andrade, em mensagem divulgada na cartilha.

O Banese, além dessa publicação, mantém normas internas atualizadas e um processo contínuo de treinamento dos seus funcionários, para evitar que a estrutura do banco seja utilizada para negócios ilícitos.